近日，為了有效應(yīng)對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)錯(cuò)綜復(fù)雜的反洗錢(qián)形勢(shì)，進(jìn)一步筑牢我省洗錢(qián)違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控網(wǎng)，推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)提高反洗錢(qián)工作的履職能力和水平，維護(hù)金融秩序穩(wěn)定，促進(jìn)全社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，江蘇省金融業(yè)聯(lián)合會(huì)所屬江蘇金融研訓(xùn)院在南京舉辦了一期“反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估案例分析”培訓(xùn)班，對(duì)60多家省內(nèi)的國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、外資商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、村鎮(zhèn)銀行等金融機(jī)構(gòu)的110余名員工開(kāi)展了反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

培訓(xùn)班專門(mén)邀請(qǐng)了業(yè)內(nèi)資深的反洗錢(qián)專家和業(yè)務(wù)高手，就金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查、新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、新服務(wù)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理、可疑交易案例甄別技巧等反洗錢(qián)業(yè)務(wù)的實(shí)務(wù)操作內(nèi)容進(jìn)行了詳盡的講解和經(jīng)驗(yàn)分享，課間還與培訓(xùn)學(xué)員進(jìn)行了交流和釋疑。一些參加培訓(xùn)的金融機(jī)構(gòu)員工表示，有些課程聽(tīng)后有耳目一新和豁然開(kāi)朗之感，將對(duì)所在機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)業(yè)務(wù)工作有一個(gè)較大的推進(jìn)和提高。

培訓(xùn)期間，江蘇省金融業(yè)聯(lián)合會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)、江蘇省政府原副秘書(shū)長(zhǎng)徐立等領(lǐng)導(dǎo)專門(mén)看望了培訓(xùn)班全體學(xué)員，希望江蘇金融研訓(xùn)院充分發(fā)揮平臺(tái)和服務(wù)國(guó)家、服務(wù)社會(huì)、服務(wù)行業(yè)、服務(wù)群眾的作用，通過(guò)提高金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)把關(guān)守口能力和水平，來(lái)防止廣大人民群眾受騙上當(dāng)，保護(hù)老百姓“錢(qián)袋子”的安全。

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新華日?qǐng)?bào)發(fā)表文章：保護(hù)老百姓“錢(qián)袋子”安全的有力舉措 —— 江蘇對(duì)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)

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