江蘇省金融業(yè)聯(lián)合會(huì)

蘇金聯(lián)發(fā)[2021]12號(hào)

江蘇省金融業(yè)聯(lián)合會(huì)江蘇金融研訓(xùn)院

關(guān)于舉辦提升適應(yīng)反洗錢(qián)新形勢(shì)新要求履

職能力培訓(xùn)班的通知

各會(huì)員單位：

為提升全省金融從業(yè)人員的金融服務(wù)專(zhuān)業(yè)能力，助力江蘇金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，經(jīng)江蘇省金融業(yè)聯(lián)合會(huì)理事會(huì)通過(guò)，特此設(shè)立“江蘇金融研訓(xùn)院”，以持續(xù)推動(dòng)開(kāi)展金融業(yè)研究和培訓(xùn)相關(guān)工作。

為了幫助江蘇各金融機(jī)構(gòu)正確分析當(dāng)前反洗錢(qián)工作形勢(shì)，認(rèn)真履行反洗錢(qián)工作職責(zé)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念，提升適應(yīng)反洗錢(qián)新形勢(shì)新要求履職能力，江蘇省金融業(yè)聯(lián)合會(huì)江蘇金融研訓(xùn)院擬于7月15日、7月18日在南京舉辦“提升適應(yīng)反洗錢(qián)新形勢(shì)新要求履職能力培訓(xùn)班”。培訓(xùn)合格頒發(fā)證書(shū)。現(xiàn)將具體事項(xiàng)通知如下：

一、培訓(xùn)對(duì)象

江蘇省境內(nèi)反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)負(fù)責(zé)人及相關(guān)崗位人員。

二、培訓(xùn)師資

反洗錢(qián)管理部門(mén)、金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)家;咨詢機(jī)構(gòu)和知名高校資深專(zhuān)家。

三、培訓(xùn)內(nèi)容

專(zhuān)題一：最新反洗錢(qián)形勢(shì)和要求

專(zhuān)題二：金融機(jī)構(gòu)高管和各層級(jí)反洗錢(qián)履職要求

專(zhuān)題三：FATF互評(píng)估整改背景下的反洗錢(qián)監(jiān)管趨勢(shì)

專(zhuān)題四：可疑交易案例甄別技巧和經(jīng)驗(yàn)

四、培訓(xùn)時(shí)間和地點(diǎn)

1.培訓(xùn)時(shí)間：2021年7月15日一18日(7月15日?qǐng)?bào)到，7月18日返程)

2.培訓(xùn)地點(diǎn)：南京金融培訓(xùn)中心(南京市建鄴路88-2號(hào)3樓報(bào)告廳)培訓(xùn)班不安排接送站，會(huì)務(wù)組將于開(kāi)班前一周內(nèi)發(fā)報(bào)到通知，告知報(bào)到時(shí)間、酒店地址、乘車(chē)路線及防疫要求等有關(guān)事項(xiàng)。

五、培訓(xùn)類(lèi)型

培訓(xùn)班由江蘇省金融業(yè)聯(lián)合會(huì)江蘇金融研訓(xùn)院與江蘇紫金產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展研究院聯(lián)合舉辦。

六、培訓(xùn)費(fèi)用

1.培訓(xùn)費(fèi)：2850元/人。

2.食宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。

3.繳費(fèi)方式：在報(bào)到地點(diǎn)現(xiàn)金或POS機(jī)刷卡，也可轉(zhuǎn)入江蘇省金融業(yè)聯(lián)合會(huì)江蘇金融研訓(xùn)院指定賬戶，可開(kāi)具增值稅發(fā)票。

收款單位：南京海之博教育信息咨詢有限公司

收款賬號(hào)：4301011409100370582

開(kāi)戶銀行：工商銀行南京寧海路支行

七、報(bào)名與聯(lián)系方式

請(qǐng)將報(bào)名回執(zhí)表(附件1)填寫(xiě)完整，在7月5日下午5：00前將表格報(bào)送至秘書(shū)處郵箱：jssjrb@163.com

聯(lián)系人：025-85612676、15205176983仲夏

附件：

1.培訓(xùn)班報(bào)名回執(zhí)表

2.發(fā)票信息統(tǒng)計(jì)表

相關(guān)鏈接：

1、反洗錢(qián)第二期培訓(xùn)班開(kāi)課通知

2、江蘇金融研訓(xùn)院的成立為全省金融業(yè)提供智慧支持