江蘇省金融業聯合會
蘇金聯發[2022]8號
關于舉辦提升適應反洗錢新形勢新要求
履職能力培訓班的通知
各會員單位：
為提升全省金融從業人員的金融服務專業能力，助力江蘇金融業高質量發展，江蘇省金融業聯合會江蘇金融研訓院組織開展金融業研究和培訓相關工作。
為了幫助江蘇各金融機構正確分析當前反洗錢工作形勢，認真履行反洗錢工作職責，落實風險為本的反洗錢理念，提升適應反洗錢新形勢新要求履職能力，江蘇省金融業聯合會江蘇金融研訓院擬于5月26日-27日在南京舉辦“提升適應反洗錢新形勢新要求履職能力第二期培訓班”，培訓合格頒發江蘇金融研訓院結業證書?，F將具體事項通知如下：
一、培訓對象
江蘇省境內反洗錢義務機構反洗錢工作相關負責人及相關崗位人員。
二、培訓師資
反洗錢管理部門、金融機構等相關領導專家；咨詢機構和知名高校資深專家。
三、培訓內容
專題一：客戶身份識別的實務要點
專題二：柜面開戶客戶盡職調查的難點問題
專題三：新業務(產品和服務)的洗錢風險評估
專題四：可疑交易案例甄別技巧和經驗
四、培訓形式
1.本次培訓采用現場授課培訓和開設“反洗錢云課堂”相結合模式，線下培訓互動性強、效果更佳；如因工作原因未能參加現場培訓學員，可以參加線上直播課程培訓，線上課程還可以復習回看。
2.學員報名后，將提供學員“反洗錢云課堂”學習平臺網址。
五、時間地點
時間：2022年5月25日-28日(5月25日報到，5月28日返程)；
地點：會務組將于開班前一周內發報到通知，告知報到時間、酒店地址、乘車路線及防疫要求等有關事項。
六、聯辦機構
本次培訓班由江蘇省金融業聯合會江蘇金融研訓院與江蘇紫金產業金融發展研究院聯合舉辦。
七、培訓費用
1.培訓費：2850元/人。
2.食宿統一安排，費用自理。
3.繳費方式：在報到地點支付現金或POS機刷卡，也可轉入本次培訓指定賬戶，由收款單位開具相應發票。
收款單位：南京尚賢教育科技有限公司
稅號：91320105MA1XBLPG6W
電話：13851718820
開戶行：招商銀行股份有限公司南京城西支行
賬號：125909598410202
八、報名方式
各會員單位可報多人參加培訓，請將報名回執表(附件)填寫完整，在5月20日下午5:00前將表格報送至秘書處，郵箱：jssjrb@163.com
九、聯系電話：
025-85612676、15205176983 仲夏
025-85612386、13701453314 馮鑫
附件：培訓班報名回執表
相關鏈接：
